28 марта 2016, 08:36

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.

паньков юрий

Майкоп

115

18 167

с 17 января 2015

30 Комментариев

Olleg
28 марта 2016, 08:42
Сволочи
+3
Александр Х
28 марта 2016, 09:23
борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
0
Seven_NY5
28 марта 2016, 10:08
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
0
DarkElf96
28 марта 2016, 10:53
Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...

Норникель

12:32

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....