Мировая закулиса. Глобальный заговор. Глава 1, часть 1.

… продолжение. начало тут: 
Мировая закулиса. Глобальный заговор. Предисловие.

… Многие ведущие сотрудники этих партнерских брокерских компаний были также колоритными персонажами. Среди них парень, когда-то работавший на человека, командовавшего частной армии в Ливане; другой участвовал в злополучном плане свержения правительства Афганистана в союзе с полевым командиром — международным наркоторговцем героином, работавшим в тесном сотрудничестве с Ираном; иранский трейдер, чья семья на протяжении большей части 90х гг. организовывала вылеты грузовых самолетов, набитых драгоценными камнями, с заброшенной взлетно-посадочной полосы в Иллинойсе совместно с человеком, отмывавшим деньги для Хезболлы; последователь джихада, получавший поддержку и указания из Тегерана.

Помимо удивительных биографий всех этих людей, меня также заинтересовало, что Tuco Trading была закрыта по «чрезвычайному распоряжению» (emergency order) SEC [securities and exchanges comission — американский финрегулятор] 9 марта 2008 года — всего за несколько дней до 13 марта — дня краха Bear Stearns. 
Нельзя сказать, что SEC и понятия не имела, что происходит в Tuco; комиссия была в основном обеспокоена огромными превышениями лимитов по гарантийному обеспечению [марже, margin limits] брокерской фирмой.

Что SEC, похоже, упустила (хотя из отчета назначенного конкурсного управляющего Tuco это было ясно), это тот факт, что еще за месяц до своего закрытия, эта крошечная, незарегистрированная брокерская фирма проводила объемы операций, эквивалентный более 20 процентов от объема крупнейших брокерских фирм на планете. [см. стр. 4 отчета. С партнерских счетов «Lanai» и «T3» с октября 2007 г. резко увеличиваются объемы операций и они доходят до 2 миллиардов акций в месяц.]. Данные и другие доказательства, полученные с Deep Capture позволяют предположить, что большая часть этого огромного потока была направлена на манипуляцию ценами на акции крупнейших финансовых институтов Америки, в том числе Bear Stearns. Иными словами, есть все основания полагать, что странная, маленькая брокерская фирма Зухаира со всеми её странными связями, способствовала формированию финансового кризиса 2008 г., чуть было не поставившего США на колени.

 [забегая вперед, от себя скажу, что счета, открытые в Tuco действительно весьма интересны. Кого там только нет. Итальянцы, арабы, китайцы, русские… Вот так, например, выглядит общий счёт под кодовым названием Orange Diviner. Среди его участников вы найдете человека по имени Сергей Максимов — и это тот самый Сергей Максимов, погуглив которого можно узнать много интересного :


 ]
… to be continued...
 
 Ссылки на английский оригинал:

Chapter One: Was The United States Attacked By Financial Terrorists?
Chapter Two: The Money Weapon And A Jihad Bigger Than Bin Laden
Chapter Three: Michael Milken And The BCCI Criminal Enterprise
Chapter Four: Michael Milken, The Mafia, & Some Powerful Hedge Funds 
Chapter Five: The Russians, Their Friends, & Bernie Madoff's Bear Market
Chapter Six: Man Financial And Al-Qaeda's Wash Trades 
Chapter 7: The Bernie Madoff Cover-Up, The Blind-Sheikh, & The RLevi2 Algorithmic Market Manipulation Machine

PS перманентно приглашаю всех, кому интересен материал принять участие в его переводе!