03 ноября 2015, 09:28

В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд

Задержан Александр Григорьев.
Взяли в ресторане «сфера» на Арбате.
Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк».
Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам.
Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков.
За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб.
Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.

обнал

редактор Лиза

Москва

10 198

с 21 февраля 2014

22 Комментария

Ivan_KV
03 ноября 2015, 09:33
фигня, под домашним посидит чутка и по амнистии выйдет :)
+9
- Медаль за отвагу
  03 ноября 2015, 09:35
  Ivan_KV, ага, это за мешок картохи дают 5 лет, а за 46 лярдов баксов, ну может полгода условки. Это же буржуйские деньги, а картоха своя родная.
  +6
Серега
03 ноября 2015, 09:34
Задержан) статью хулиганство повесят и отпустят
+3
Rise
03 ноября 2015, 09:45
)))красава!
+2
Александр НеПушкин
03 ноября 2015, 10:04
Молодец! Но это " незаслуженное звание самого крупного". Я знаю людей, которые по сей день этим занимаются с 1991 г, эт 4 года!
+2
- Евгений Черных
  03 ноября 2015, 10:14
  Александр НеПушкин, Скорее всего просто не договорился, поэтомоу и взяли именно его
  +6
S-L is SCKS
03 ноября 2015, 10:08
и где тут обнал? разве обнал и вывод активов — одно и тоже???
+2
- Geist
  03 ноября 2015, 10:35
  shortillo, если по левым схемам, то да, одно и то же.
  0
Forex pf1
03 ноября 2015, 10:21
где такое слово нашел обналичивальщик, обнальщики они все
0
Sergio Fedosoni
03 ноября 2015, 10:24
Арестовали на 2 мес…
+1
xxxxx
03 ноября 2015, 10:25
ну если поставить вопрос-а чьи деньги выводил?
тол либо умрет скоро от инфаркта, либо по схеме васильевой-((
+1
- Александр НеПушкин
  03 ноября 2015, 10:40
  xxxxx, не не так — скорее уже умер и задолго до этого события.
  +2
akuloff
03 ноября 2015, 10:45
А что незаконного в самом обналичивании? Извините, эти громкие заголовки для юридически неграмотных крестьян. Насколько я знаю впаивают обычно незаконную банковскую деятельность (он акционер, а не менеджер — могут и не припаять), или мошенничество (поди докажи). Короче, я сам не юрист, может и ошибаюсь, но сама обналичка неподсудна, там уклонение от налогов или подделка документов.
0
- Александр НеПушкин
  03 ноября 2015, 11:22
  Alexey Kulikov, угон автомобиля тоже в Уголовном Кодексе по другому называется.
  +2
  - akuloff
    03 ноября 2015, 11:30
    Александр НеПушкин, я про то что в зарубежной практике отмыванием наоборот считается зачисление на банковский счет «грязной» налички. В самом обналичивании состава преступления нет. Обналичили — стал «грязный нал»? А на банковском счету он какой был (все в бух. отчетности)?
    0
    - ololosha
      03 ноября 2015, 12:37
      Alexey Kulikov, легализация доходов статья называется. Поменьше фильмов смотрите)
      +1
    - Evgeny ******
      04 ноября 2015, 00:10
      Alexey Kulikov, обналичкой в россии называется вывод денег из конторы путем фиктивных сделок с подставными фирмами… по итогу за эти деньги не платится налог. Т.е. если ООО хочет обналичить деньги официально, то платит вроде 5% налог или хз сколько… а если через мутных ребят то 1-2% как я понимаю…
      0
Александр НеПушкин
03 ноября 2015, 12:44
Основой является ФЗ 105.
+2
- Sergio Fedosoni
  03 ноября 2015, 13:22
  Александр НеПушкин, фз 115 эт во первых...
  А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
  Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
  т.е. реально вывели в разы меньше....
  Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
  Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»
  +2
Sergio Fedosoni
03 ноября 2015, 13:22
Но 46 ярдов притянуто за уши однозначно

+2

Читайте на SMART-LAB:

Превью отчета МТС Банка по МСФО за 2025 год.

МТС Банк 4-го марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Ожидаются сильные финансовые результаты и рекордная чистая прибыль. Чистый процентный доход мог увеличиться на 9,6% г/г до 45,5...

Mozgovik

16:17

Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке

Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...

Финам Брокер

11:08

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций Новая война на Ближнем Востоке может пойти по разным сценариям — от этого зависит, какие активы и как будут...

Т-Инвестиции

13:17

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...