02 ноября 2015, 13:34
Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)
«22 октября Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Ислямова Ленура Эдемовича, 1966 г.р. Ведутся следственные действия», — сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.
В четверг банк внезапно отключили от БЭСПа, а так как он не являелся учасником ССВ и косяков за ним особых не наблюдалось, -это сообщение несколько удивило учасников рынка:
----------
РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА, ПО КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТРИБУТАХ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ БЭСП
Категория участника расчетов: АУР
БИК ОУР: 044525000
БИК ОП БР: 044583001
БИК KO: 044583342
Вид регистрации: зарегистрированные
Дата регистрации: 09.12.2011
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 29.10.2015
Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя: разрешения нет
Наименование клиента: ООО «ДЖАСТ БАНК»
---------------
P.s. Кстати, а на сайте ЦБ нет информации о собственниках банка…
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Денис Сёмочкин, окей, как скажешь )
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
botlib, где ты там тишину нашел? Переедь в Белгород, Курск, насладись этой тишиной воочию
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ??? Итак:
Исходная задача (клиентская)
---
есть 25 мио
это 2-3 комнаты в ЗАО/СЗАО (вторичка хорошая)
купи...
А здесь была политическая мотивация — Ислямов уж очень заигрался со своими крымско-татарскими дружками.
===========
В связи с несоответствием правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
требованиям п.п. 4.9, 5.2 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (в правилах внутреннего контроля по
ПОД/ФТ КБ «Совинком» отсутствовали указания на периодичность проведения
мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента, пересмотр
степени (уровня) риска клиента, осуществляющего «сомнительные» операции в
качестве мер, принимаемых Банком в отношении таких клиентов, а также срок
направления в уполномоченный орган сведений о «сомнительных» операциях)
16.10.2013 КБ «Совинком» предписанием Банка России от №52-03-8/32290ДСП
было направлено требованием устранить допущенные нарушения.
Кроме того, данным предписанием КБ «Совинком» сроком на 6 месяцев
введено ограничение на осуществление переводов денежных средств по поручению
резидентов на счета нерезидентов, открытые в иностранных банках и российских
кредитных организациях, а также на счета резидентов, открытые в иностранных
банках.
=========
Да неужели? Лично я давно ждал отзыва. Косяков там полно было — трехкратный рост кассы в октябре, по 69-Т не проходил по нескольким показателям, в антирэнкигах нормативов присутствовал (хотя и не нарушал) и т.д. и т.п.
Да и чем занимается было понятно.