А были ли запросы к Вам из Финмониторинга, МВД, ФСБ и пр?

Навеяно обсуждением в теме: http://smart-lab.ru/blog/260260.php

Кто работает с западными брокерами. При выводе суммы, большей 600 т.р. были ли какие-то запросы к Вам из контролирующих госструктур?

Полагаю, что если честно заработанные деньги, то проблем быть не должно. Но с другой стороны, сейчас государство опасается всяческого финансирования иностранных агентов, политических партий, НКО и пр. И ведь могут посчитать перевод связанным с чем-то незаконным.

Как честному трейдеру доказать, что это его доход (особенно, если получится заработать много)? С западного брокера не всегда можно/легко получить бумажку официальную с печатями и пр., как правило, все в электронном виде. Ну и потом, какие-то ньансы, отличные от работы брокеров в РФ есть всегда, например, брокер делает вывод средств от имени трейдера, прописывая себя лишь в назначении платежа (отправляешь деньги брокеру, а получаешь как бы от себя) и др.

брокер трейдер

Vladislav

Санкт-Петербург

109

7 924

с 15 февраля 2015

49 Комментариев

margin
12 июня 2015, 16:55
Иностранный агент — это некоммерческая организация (корпорация). Коммерческие организации (корпорации) свободно перемещают капитал, оформляя паспорта сделки.
Частный капитал перемещается без проблем и без ограничений, если это перевод между своими счетами, один из них за рубежом, информация об открытии которого есть в налоговой, или перевод между счетами близких родственников, о чем есть документы.
Перевод на счет, открытый у иностранного брокера, не вызывает вопросов со стороны банка, если он не превышает 600 000 рублей. Если превышает, банк может затребовать документы и основание для перевода. Чтобы не создавать мороки себе и банку, просто не превышайте эквивалента 600 000 за один перевод и не делайте часто платежи с одной и той же суммой раз за разом.

Нет никаких запросов никогда не было.
0
Дмитрий
12 июня 2015, 16:55
Алгоритм следующий.

1. Заводим деньги в IB

2. Торгуем.

3. Получаем прибыль больше 600.000 рублей.

4. Задаем вопрос на этом форуме.

Думаю, до п.3 доберется 2-3% народа. А там уже можно и разобраться с вопросом.

Всегда умиляет, как народ решаеют выведут/не выведут ему прибыль, надо ли с нее платить налоги и т.д.

ПРИБЫЛЬ НАДО СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ.
-2
- Gens
  12 июня 2015, 17:02
  Дмитрий_Брест, может он на нашем получает, решил просто на иностранную площадку перебраться.да и правильно делает что организовывать все заранее
  +1
- Vladislav
  12 июня 2015, 17:13
  Дмитрий_Брест, тут вопрос затрагивает в том числе стратегию торговли, с которой лучше заранее определиться, чтобы понимать, какие максимальные остатки депо следует держать у брокера, как часто выводить, в каких пределах и пр. пр.
  0
FrBr
12 июня 2015, 17:29
офшор не выход (по крайне мере кипр) там в соучредителях должен быть киприот насколько я помню с долей не менее 50%. Есть риск неожиданно обуявшей жадности
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

18:09

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...