О предоставлении копий документов брокеру и/или банку

Привет коллеги!

Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.

Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.

Теперь главное:

Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)

Всех благ!

документы паспорт

Hali-Gali

Москва

144

с 16 декабря 2011

8 Комментариев

Hali-Gali
27 августа 2014, 15:18
Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.
0
GHJK
27 августа 2014, 15:19
Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.
0
- GHJK
  27 августа 2014, 15:20
  GHJK, я заверял как-то копию паспорта. Без лишних вопросов все сделали
  0
- GHJK
  27 августа 2014, 15:22
  Иван Иванченко, бывают случаи, когда просто физически не возможно предоставить паспорт лично
  0
DM88
27 августа 2014, 15:19
тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.
0
- Hali-Gali
  27 августа 2014, 15:26
  DM88, то что секта в оффшоре, не означает, что для нее не действуют местные законы)
  оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)
  
  Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)
  0
  - DM88
    27 августа 2014, 15:33
    Hali-Gali, тут скорее применим УК раздела «Мошенничество»… ))
    0
    - Hali-Gali
      27 августа 2014, 15:37
      DM88, это по умолчанию)))
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...