Вопрос по выводу фантиков из ДЦ(брокера).

У меня вопрос к сведущим. По поводу порога банковских проверок наличности у вас на карточке или банковском счете. С брокером все понятно — торгуешь, аккумулируешь прибыль, без проблем выводишь, допустим, на свой банковский счет или карту. Каков порог переводимых сумм, что бы встать в банке под подозрение? Допустим, вывод прибыли составит от миллиона рублей. Какие могут проверки возникнуть при этом со стороны банка? Это все актуально только для форекс. Если выводить фантиками типа вебмани — там все проще, но комис кусается.

вывод средств

Fillio

112

2 297

с 15 февраля 2011

31 Комментарий

Silent Hamster
31 января 2014, 13:32
В банке обязаны предупреждать органы о транзакциях более 10000 баксов, если за последнее время не изменился этот минимум!
0
Ярош Алексей
31 января 2014, 13:36
мне чёт кажется что тысяч 600 рублей (или в эквиваленте)
0
Fillio
31 января 2014, 13:36
AndreiSk, Это максисум… но за какой период я пока не нешел…
0
Alex
31 января 2014, 13:38
банк информирует финмониторинг о переводах свыше 600т.р, и иногда если переводы регулярны и в крупных суммах может попросить документы о природе возникновения денег. если не предоставить может просто заблокировать карту
0

Читайте на SMART-LAB:

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Две акции ритейлеров с потенциалом роста в апреле 2026

К концу марта Индекс МосБиржи заметно отступил вниз от трехнедельного максимума. Среднесрочные перспективы рынка акций теперь выглядят неопределенными. Вместе с тем в некоторых бумагах...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...