Уведомление Народного банка Китая о предотвращении рисков Bitcoin

«Народный банк Китая, Министерство промышленности и информационных технологий, Китайская Комиссия по регулированию банковской деятельности, Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг и Китайская комиссия по регулированию страхования „

Уведомление о предотвращении Bitcoin риск“ (2013 No.289)

 »Уведомление"

В последнее время, так называемый Bitcoin, который рассчитывается с использованием определенных компьютерных программ, получил широкое внимание во всем мире. Есть также организации и лица в Китае, принимающие эту возможность для продвижения Bitcoin и сопутствующих товаров. В целях защиты прав собственности публики, чтобы защитить официальный статус юаня валюты, чтобы предотвратить риск отмывания денег и для защиты финансовой стабильности, в соответствии с Законом Народного банка, Закон о борьбе с отмыванием денег, Закона о коммерческий банке, Телекоммуникации Правила и т.д., уведомляем следующее:
1 Точное определени Bitcoin
Bitcoin имеет четыре основные характеристики: нет центрального эмитента, ограниченное количество, никаких географических ограничений и анонимность. Хотя его называют валютой, он не выдан органом денежно-кредитного регулирования, он не имеет статус законного платежного средства, поэтому это не валюта в полном смысле. Bitcoin является определенным виртуальным  ТОВАРОМ, он не имеет равный правовой статус с валютой, и он не может и не должено быть распространено в качестве валюты на рынке.

2 Финансовые учреждения и платежные учреждения не могут развивать Bitcoin связанный бизнес.
На данном этапе, все финансовые учреждения и платежные учреждения не должны устанавливать цену для продукта или услуги в Bitcoin, не покупать или продавать Bitcoins, не выступать в качестве маркет-мейкера для Bitcoins, не подписывают страховой полис, связанный с Bitcoin, не прямо или косвенно оказывать иные сопутствующие Bitcoin услуги, в том числе регистрации, торговли, клиринга, урегулирования; не принимает Bitcoin или использовать Bitcoin в качестве платежного инструмента;  прямо или косвенно предоставлять другие услуги, связанные с Bitcoin, в том числе регистрации, сделка, клиринговые и расчетные услуги, выдача Bitcoin связанные финансовые услуги, или с использованием Bitcoin в инвестиционных фондов и фондов.
3 Укрепление регулирование сайтов Bitcoin
В соответствии с Законом о телекоммуникациях и Положением о Internet Information Service, сайты, которые предоставляют Bitcoin услуги, такие как регистрация, торговля и т.д. должны зарегистрироваться в телекоммуникационных регулирующих органов
Телекоммуникационные регулирующие  органы,  должны закрыть нелегальные сайты Bitcoin в соответствии с законом.
4. Предотвратить возможные Bitcoin риск отмывания денег
Филиалы Народного банка следует внимательно следить за тенденциями и мероприятия Bitcoin и другие подобные виртуальные товары с характеристиками анонимности и легко трансграничного доступа, серьезно рассмотреть его риск отмывания денег, исследования и реализации целевых профилактических мер. Ветви должны включать законно установленные организаций, предоставляющих Bitcoin регистрации или услуги обмена в области в ее мониторинга борьбе с отмыванием денег, и контролировать их в целях укрепления их мониторинг борьбе с отмыванием денег.
Bitcoin веб-сайты должны добросовестно выполнять свою борьбу с отмыванием денег, подтверждением личности своих пользователей, используя свои настоящие имена, и зарегистрировать свое имя и номер удостоверения личности. Если финансовые учреждения, платежные учреждения или Bitcoin сайты обнаружить подозрительных сделок с Bitcoin или другие виртуальные товары, они должны немедленно сообщить об этом в Китае по борьбе с Money Мониторинг отмывании-аналитического центра, и сотрудничать со следствием Народного Банка; если они находят доказательства мошенничества, азартные игры, отмывание денег с помощью Bitcoins, они должны сообщить об этом в полицию.
5 Усиление государственного образования на деньги знаний и инвестиционного риска
Отделы, финансовые организации и платежные организации должны в своих повседневных задач научить публике правильные представления о валюте, сделать акцент на просвещение общественности о валюте, и добавить к государственному образованию финансового знаний содержимое и правильное представление о валюте, правильных взглядов виртуальных товаров и виртуальная валюта, рациональное инвестиции, управление инвестиционным риском и защиты своих финансовой безопасности, для того, общественность имеет правильные взгляды на валюты и инвестирования.
Власти финансового мониторинга можно установить детали реализации в соответствии с настоящим извещением"