📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров: 7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о предоставлении акционерам доступа к информации и документам Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 1:
Утвердить Положение о предоставлении акционерам доступа к информации и документам Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 30 июня 2026 года (Протокол от 30 июня 2026 года № 27.2), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению с 01 ноября 2026 года.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2026 № 27.7.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8DNJ1BCtJUKBJdt0SQEZZQ-B-B