📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий:
1. Прекратить 23 сентября 2026 года полномочия Президента ПАО АФК «Система».
2. Назначить Президентом ПАО АФК «Система» Евтушенкова Феликса Владимировича сроком на 3 (три) года с 24 сентября 2026 года.
3. Прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» 23 сентября 2026 года.
4. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система» с 24 сентября 2026 года: 6 (шесть) человек.
5. Избрать Правление ПАО АФК «Система» с 24 сентября 2026 года на 3 (три) года в следующем составе:
- Президент, Председатель Правления ПАО АФК «Система» Евтушенков Феликс Владимирович
<информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 сентября 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 сентября 2026 года, Протокол № 13-26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nxCLm4MeREKSroTtimKcGg-B-B