📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1.1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – ОСА).
1.2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 сентября 2026 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 04 сентября 2026 года.
1.4. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2026 года № 615.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sy1D2nsHUUyVi5W8XI2JZQ-B-B