📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
В соответствии с п.п.9.2.22, 9.2.23 Устава ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» определить цену сделки и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 31 от 26 августа 2026 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7maJs1xtVkS4yWOFppmtpA-B-B