📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 26 октября 2026 года. Время начала заседания: с 11 часов 15 минут по московскому времени; Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 октября 2026 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 сентября 2026 года.
2.7. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Cовет директоров: 25 сентября 2026 года включительно
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества, устанавливающих обязанность Общества составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежемесячно.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, в рабочие дни понедельник-пятница с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров 19.08.2026 (протокол от 19.08.2026 № СД-19/8/26).
2.12. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения: неприменимо.
2.13. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.14. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yks3oCI2l0mZajXjyNwVLg-B-B