📰"Комбинат Южуралникель" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель»:
Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель» управляющей организации - «наименование юридического лица», на основании Решения Общего собрания акционеров от 19 июня 2026 года, в предложенной редакции (Приложение № 1 к Протоколу).

Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. 4. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель»:
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель» Летунова Игоря Ивановича с 30 июня 2026 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2026г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 30.06.2026г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tAWBRXaSR0-CLIv8pLD60ig-B-B