📰«Совкомбанк» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 30 июня 2026 года.
Место проведения заседания: заседание проводится без определения места проведения заседания. С порядком доступа к дистанционному участию в заседании Общего собрания акционеров можно ознакомиться в сообщении о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк», которое будет опубликовано на сайте ПАО «Совкомбанк» sovcombank.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам».
Время начала заседания: 12:00.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: lk.rrost.ru через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.
С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.» в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании:
 прием бумажных бюллетеней для голосования заканчивается 27 июня 2026 года.
 электронная форма бюллетеней для голосования доступна для заполнения и направления в срок по 27 июня 2026 года, а также во время проведения заседания 30 июня 2026 года для лиц, принимающих участие в заседании.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 7 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год.
7. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1) с 9 июня 2026 года по 30 июня 2026 года в Личном кабинете акционера lk.rrost.ru/Account/LogOn.
2) в электронном виде: через рассылку от номинальных держателей акций (депозитариев, брокеров), информация которым передается регистратором (держателем реестра акционеров ПАО «Совкомбанк»), АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3) очно: с 9 июня 2026 года до 30 июня 2026 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).
4) на сайте ПАО «Совкомбанк» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» sovcombank.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам».
5) в день проведения заседания Собрания 30 июня 2026 года ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, осуществляется в Личном кабинете акционера lk.rrost.ru/Account/LogOn.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом ПАО «Совкомбанк» 27.05.2026, протокол № 7 от 28.05.2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ad5dN50uf0mr9hE3UlqdRQ-B-B