📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решений Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке».
1.1 На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

1.2 Признать количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
1.3 По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, с учетом масштабов деятельности Общества, признать:
− профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества;
− отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения;
− несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
1.4 Рекомендовать акционерам Общества голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» 22.06.2026г
информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026 № 13/2026.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nofKmx87IUS9KbWqJnbo5w-B-B