📰"Россети Урал" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 17 июня 2026 г.
2.3.2. Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров (время начала заседания): 11 часов 00 минут (здесь и далее – время московское).
2.3.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14 июня 2026 г.
2.3.4. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал».
2.3.5. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующим адресам:
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с использованием системы Личный кабинет акционера: online.rostatus.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 00 часов 01 минута 17 июня 2026 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании):
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров и правилами, установленными Регистратором ПАО «Россети Урал»;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети Урал» или электронная форма бюллетеней, для голосования которых заполнена и направлена с использованием информационного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/ (далее – Личный кабинет акционера) – не позднее 14 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 14 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров - 23 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой к годовому заседанию ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», могут ознакомиться в период с 27 мая 2026 года по 17 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
· г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал»).
· г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «Россети Урал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru и в Личном кабинете акционера.
Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Урал» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Урал» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение Совета директоров от 12.05.2026, протокол №596 от 12.05.2026



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ETqcQT9WP0KJGEKUpl3usg-B-B