📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
Решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 16 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 13 июня 2026 года.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 30 минут по московскому времени.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 22 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
Решение:
1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр и Приволжье» – АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА должны быть направлены простым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», не позднее 26 мая 2026 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
5. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», или его представителем собственноручной подписью.
6. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», обеспечены технические условия для участия в голосовании по вопросам повестки дня годового заседания ОСА путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней.
Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: https://www.vtbreg.ru (далее – Личный кабинет акционера), gm-rosseti-cp.vtbreg.ru.
Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения и направления:
– в срок с 26 мая 2026 года по 13 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера,
– во время проведения годового заседания ОСА для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-cp.vtbreg.ru, а также в Личном кабинете акционера.
Дополнительный ресурс, с помощью которого лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», может заполнить и направить электронную форму бюллетеней: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
7. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА будут считаться:
- акционеры ПАО «Россети Центр и Приволжье», зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр и Приволжье» – АО ВТБ Регистратор;
- акционеры ПАО «Россети Центр и Приволжье», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера не позднее 13 июня 2026 года;
- акционеры ПАО «Россети Центр и Приволжье», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2026 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 2 к настоящему решению.
9. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», о проведении годового заседания ОСА путем размещения сообщения на сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье» в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru не позднее 15 мая 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Центр и Приволжье», при подготовке к проведению годового заседания ОСА, является:
Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;
годовой отчет ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье», в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» о его утверждении;
выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» о ее утверждении;
обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Центр и Приволжье» дивидендной политике;
рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Центр и Приволжье», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр и Приволжье», в том числе сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», включая матрицу компетенций;
сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», в том числе наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;
информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Центр и Приволжье» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» относительно повестки дня годового заседания ОСА, а также особые мнения членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по каждому вопросу повестки дня;
проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;
сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Центр и Приволжье».
11. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», могут ознакомиться в период с 26 мая 2026 года по 15 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация);
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор;
Указанная информация (материалы), также размещается на сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье» в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru и в Личном кабинете акционера.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: gm-rosseti-cp.vtbreg.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
12. В период подготовки к проведению годового заседания ОСА обеспечить:
– поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3518, + 7 831 431-74-00 доб. 3003;
– специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-cp.ru;
– работу форума по вопросам повестки дня годового заседания ОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru">https://https://www.mrsk-cp.ru.».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению 3.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению 3.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг от 05.12.2017 № 002000128/051217 с регистратором Общества согласно приложению 4.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к договору оказания услуг от 05.12.2017 № 002000128/051217 с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год.
Решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 7 224 517 (Семь миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей 25 копеек, кроме того НДС 1 589 393 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч триста девяносто три) рубля 80 копеек, итого с учетом НДС 8 813 911 (восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 05 копеек.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 5.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.
Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению 6.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению 6.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» » - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в соответствии с приложением 7.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» не позднее двух месяцев после принятия решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» представить Совету директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по форме в соответствии с приложением 8.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.05.2026 № 744.
2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ys1m3XmMO0GawKajw17hAA-B-B