📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 30 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Утверждение Изменения № 1 в Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом принимаемых рисков в ПАО АКБ «Приморье» от 27.03.2025 № 05-ФИН.
2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО АКБ «Приморье» и утверждение организационной структуры с изменениями.
3. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и в члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
4. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» и в члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
5. Об определении количественного состава Правления ПАО АКБ «Приморье» в количестве 4 (четырёх) человек.
6. Утверждение Положения по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
7. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита «Об оценке надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО АКБ «Приморье» за 2025 год».
8. Об утверждении внеплановой проверки Службы внутреннего аудита на 1-е полугодие 2026 года.
9. Об ознакомлении с информацией, представленной в уточнении к Уведомлению о начале проведения задания по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2025 год, от 12.02.2026.
10. Утверждение Изменения № 1 в «Порядок предоставления ПАО АКБ «Приморье» документов, предусмотренных статьёй 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка» от 13.03.2026 № 310-ОБ.
11. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cMjTKTUR2E2q1KFfjiQudQ-B-B