📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в п.2.2.:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о внесении в повестку дня либо исключении из повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, дополнительно должны быть указаны:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О проведении Годового заседания и способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества,
2) Об определении даты, места, времени проведения Годового заседания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены,
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества,
4) Об определении повестки дня Годового заседания,
5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества,
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания, и порядка ее предоставления,
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового заседания,
8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации,
10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового заседания,
11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на Годовом заседании, определении даты их направления и способа их подписания,
12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года,
14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
15) О предложении Общему собранию утвердить Устав Общества в новой редакции,
16) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора,
17) Об избрании секретаря на Годовом заседании.
Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: Советом директоров в повестку дня включен вопрос о предложении Общему собранию утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести Годовое заседание. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на Годовом заседании будет совмещено с заочным голосованием.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
1) дату проведения Годового заседания: 04 июня 2026 года;
2) время начала регистрации участников Годового заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени;
3) время начала Годового заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени;
4) место проведения и регистрации участников Годового заседания: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе;
5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 года. При определении кворума Годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; или
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на Годовом заседании: 10 мая 2026 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня Годового заседания:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) Бозо Илья Ядигерович,
2) Деев Роман Вадимович,
3) Исаев Артур Александрович,
4) Исаев Андрей Александрович,
5) Красоткин Дмитрий Игоревич,
6) Масюк Сергей Владимирович,
7) Потапов Иван Викторович.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового заседания и во время проведения Годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– отчет внутреннего аудитора;
– сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества,
– сведения об аудиторской организации;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
– проект Устава Общества в новой редакции;
– проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
Начиная с 14 мая 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ». Указанная информация также предоставляется участникам Годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Cеми) дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания: не позднее 13 мая 2026 года сообщение о проведении Годового заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового заседания согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2025 года в размере 42 136 837 (Сорок два миллиона сто тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 56 коп. распределить следующим способом:
А) Часть нераспределенной прибыли в размере 41 803 776 (Сорок один миллион восемьсот три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 80 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2026 года.
Срок выплаты дивидендов:
– Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
– Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 333 061 (Триста тридцать три тысячи шестьдесят один) руб. 56 коп. не распределять.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
На основании проведенного открытого конкурса на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предложить Общему собранию акционеров Общества назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 494 550 (Четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб. в том числе НДС 5% в размере 23 550 (Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового заседания согласно Приложению №4.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) В срок не позднее 13 мая 2026 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7 и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчёт внутреннего аудитора о результатах деятельности Общества за 2025 год и признать работу подразделения внутреннего аудита за отчётный период удовлетворительной.
По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем на Годовом заседании Блохину Светлану Викторовну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0326 от 29.04.2026.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZClmd-AnNCEC3pAtxbY-CIKw-B-B