📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Воронеж» на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Воронеж» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 календарный год в соответствии Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года, протокол № 4/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=175wINwGI0uml1W4e-AGiZg-B-B