📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО «ДЭК», - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК» согласно Приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 14.06.2023 № 443).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 30.03.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.03.2026 № 490.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ge5ujAyVGUOUyeq7MrnVSA-B-B