📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.

* При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., т.к. является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО «Якутскэнерго», – Положения о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 № 12).

Вопрос 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки) в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026 года, протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tF1ssG43oEu17VUr-C1oM4g-B-B