📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (приложение 1).

2.2.2. По вопросу 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017:
Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (приложение 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 20 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
23 марта 2026 года, протокол №6.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g92kwITgfUqNVl8xOJrY2w-B-B