📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
п/п Кандидат, предложенный акционером
(-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
2 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
3 Каширский Сергей Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию
в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 (Девятьсот три тысячи) рублей, в том числе НДС
5 % в размере 43 000 (Сорок три тысячи) рублей.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2026 года, Протокол № 12/493.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xHCLxIOas0SK5QJM2x5Gzg-B-B