📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 19.3 ст. 19 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества на срок с 03 марта 2026 по 02 марта 2028 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026, протокол № 270-СД/01-2026-4.
2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Кувшинов Роман Сергеевич, ИНН 500702889306;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JmZH49wb4kSsJFLZxDllZQ-B-B