📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 30 июня 2022 г. (протокол № 378 от 30 июня 2022 г.).

Решение по вопросу № 3:
3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное решением Совета директоров 04 сентября 2023 года (протокол № 410 от 05 сентября 2023 г.).

Решение по вопросу № 4:
4.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
4.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.).

Решение по вопросу № 5.
5.1. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
5.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.).

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 471 от 23.02.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QHCNGJonakqTz0j0X9jnOQ-B-B