📰«Транснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2026 год.
2. О практике корпоративного управления в 2025 году.
3. О соблюдении информационной политики ПАО «Транснефть» в 2025 году.
4. О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
5. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2025 года.
6. Об утверждении Отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов.
7. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rE1Dl-A-AkzEK5o4ttR7X2Og-B-B