🔍 Заседание Совета директоров SOFL 30 января – что будет?
Традиционно даем комментарий по официальным раскрытиям на e-disclosure, по которым могут возникнуть вопросы у инвесторов. Сегодня – поясняем сущфакт о созыве заседания СД и его повестке: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FwN3DM36n0K-ATpuop4VG1g-B-B
• Совет директоров соберется, чтобы:
Избрать Председателя Совета директоров
Сформировать Комитеты Совета директоров (по аудиту, стратегии и M&A, вознаграждениям и номинациям) и избрать их председателей
• Для чего это нужно?
Ранее, в декабре 2025 года, собранием акционеров был утвержден новый состав СД, в который вошёл, в частности, представитель Sk Capital — нашего крупнейшего миноритарного акционера. После утверждения состава СД требуется переизбрание всех комитетов и председателей — это стандартная процедура.
Также напомним, что избрание представителя миноритарного акционера в состав СД было направлено на повышение качества корпоративного управления и укрепление взаимодействия с ключевыми инвесторами.
Если остались вопросы — готовы ответить!
Есть ли в СД представители миноритарной группы инвесторов?
Здравствуйте! С требованиями к членам СД можно ознакомится в Положении о совете директоров ПАО “Софтлайн”. Документ есть на нашей странице: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=1
По поводу представителей миноритарной группы инвесторов: как раз в декабре 2025 года в состав СД вошёл, в частности, представитель Sk Capital – нашего крупнейшего миноритарного акционера.
Я подхожу под все критерии, я любое физическое лицо и акционер. Какие мои дальнейшие действия? С кем связаться по поводу выдвижения моей кандидатуры в СД?
Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное
акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с
законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием
акционеров в установленном порядке.