📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
по п.2.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.2.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п.3.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.3.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
по п.5.1.: «ЗА» - «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.5.2.: «ЗА» - «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении и возмещении расходов (компенсациях) членов исполнительных органов и иных высших менеджеров ПАО "Селигдар"»:
1.1. Утвердить Положение о вознаграждении и возмещении расходов (компенсациях) членов исполнительных органов и иных высших менеджеров ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 1 к протоколу.
1.2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Селигдар», утвержденный Советом директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 №16-СД-2019).

По вопросу 2 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО "Селигдар"»:
2.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар» за 2025 год.
2.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2026 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2025 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2026 год»:
3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2025 год. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества.
3.2. Утвердить план взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2026 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении инвестиционной программы на 2026 год. Об утверждении лимитов долгосрочной инвестиционной программы 2025-2035 гг. с учетом лимитов на 2026 год»:
4.1. Утвердить инвестиционную программу на 2026 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
4.2. Утвердить лимиты долгосрочной инвестиционной программы 2025-2035 гг. с учетом 2026 г.
Отнести данное решение по вопросу повестки дня к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества.

По вопросу 5 повестки дня «Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2025 году. О приоритетных направлениях на 2026 год»:
5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2025 году.
5.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2026 год.
Отнести данное решение по вопросу повестки дня к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о кодексе корпоративной культуры и этики ПАО "Селигдар"»:
6.1. Утвердить Положение о кодексе корпоративной культуры и этики ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 5 к протоколу.

По вопросу 7 повестки дня «О выплате вознаграждений высшим менеджерам ПАО "Селигдар"»:
7.1. Принять решение о выплате вознаграждения высшим менеджерам ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 6 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025, протокол № 18-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U0kVzIOfMkeB6-ADBeGNudQ-B-B