📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По третьему вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По четвертому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Избрать председательствующую на заседании Совета директоров Общества Дмитриеву Светлану Анатольевну.».
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить решение о выпуске бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 1), скорректированное в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.».
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить документ, содержащий условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 2), скорректированный в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить документ, содержащий условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 3), скорректированный в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025;
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025, № 30/12/2025.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qeAx5L-CGrk2EOcTViG5qNQ-B-B