📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 29.12.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 29.12.2025 № 93.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

2.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением к 7 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития с учетом выполненных мероприятий, изменений и дополнений согласно Приложению 9 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NCa8aSs4-C0CPA96ynediVA-B-B