📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение внутренних документов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (новой редакции Положения об инсайдерской информации и Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации)» принято следующее решение:
1.1. Утвердить новую редакцию (Редакция № 2) Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
1.2. Утвердить порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2025 г., Протокол № 60.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rMw9NIGQjEKLLGKRx8CiGA-B-B