📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.
2. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.
3. Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
6. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы.
7. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок.
8. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Томск» на 2026 год.
9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G1Do7f0Sw02vq5DFF3QnPQ-B-B