📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О предложении общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества. Решение принято.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято.
3. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества».
Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции № 7 согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 2 к Протоколу Совета директоров).
2.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 30 января 2025 № 507, с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 3 к Протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025, № 569.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OrwmifQZRkGCktjKOybqHw-B-B