📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки с дополнительным соглашением от 01.11.2025 к нему, между «наименование» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки – «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и «наименование» (Оператор), по условиям которого Стороны договорились внести изменения в договор и изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и первого приложения и действует до 31 декабря 2026г. Ориентировочная сумма к оплате с НДС – 100 000,00 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025
2.34. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 № 25/2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EVPDqd7UEEu5nl6ROPlTww-B-B