📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 22.12.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 22.12.2025 № 92.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2025 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f-CnQc2EQHEeAekwxTU0vPQ-B-B