📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 7:
по п.7.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
по п.7.3. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами.

Принятое решение:
1. Поручить Правлению Общества обеспечить:
1.1. Разработку и (или) изменение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами (далее – Внутренние документы), предусматривающий следующие условия:
- товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- максимальный срок, в течение которого осуществляются создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия договора со встречными инвестиционными обязательствами;
- минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара.
1.2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 18.08.2025 №АН-П13-30397 на дочерние и зависимые общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, путем распространения на их деятельность Внутренних документов.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р.

Принятое решение:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023.

Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023).

Вопрос 5. Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции.

Принятое решение:
Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции, согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 6. Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда.

Принятое решение:
1. Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению №4 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 №329).

Вопрос 7. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
7.2. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

Принятое решение:
Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 №363) по вопросу №5 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение»: 5.5 «Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества», изложив его в следующей редакции:
«Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам или физическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях:
- способ отчуждения (реализации) Акций – продажа;
- приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»;
- цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки.

7.3. О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года.

По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 года № 393




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=96yXEkx0TkWAMFwwI3E4-AA-B-B