📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 27.11.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 03.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2025 года и 1 полугодие 2026 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2025 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», за 1 полугодие 2025 года.
6. Об утверждении Дорожной карты по сокращению накопленных обязательств в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», а также иных мероприятий по снижению рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета электроэнергии.
7. Об утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года.
9.О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O8PMqaZXA0Kqmkd8MsNAEg-B-B