📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2025 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 11 ноября 2025 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2025 года. 2. О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. 3. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. 4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. 5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 6. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 7. Утверждение директивы на голосование по всем вопросам повестки дня высших органов управления дочерних, зависимых обществ и ключевых организаций. 8. Принятие решений о последующем одобрении договоров займа. 9. Принятие решений о согласии на совершение сделок по заключению договоров займа. 10. Принятие решений о согласии на совершение сделок по заключению договоров займа. 11. Рассмотрение отчета об исполнении Стратегии развития Общества. 12. О ходе работ по актуализации Стратегии развития Общества.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8A4SNQ3yRUO5HcSZ25wzUA-B-B