📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети».
Решение:
2.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности группы компаний «Россети».
Решение:
3.1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности группы компаний «Россети» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
5.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров
ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
6.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
7.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Россети».
Решение:
8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Россети» согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
8.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол от 19.11.2015 № 291).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров
ПАО «Россети» вознаграждений.
Решение:
9.1. Утвердить Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
9.2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
от 24 октября 2025 года № 703.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Eq6hrnvdtUO-AqW-AkQ-CNB7w-B-B