📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие шесть из девяти членов Совета директоров, кворум имеется, по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 1 к Протоколу).
Положение о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 21.07.2023 (Протокол № 796 от 21.07.2023), считать утратившим силу.

Третий вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение № 1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение № 2 к Протоколу).
Приложение № 1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 12.04.2024 (Протокол № 808 от 12.04.2024), признать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
01 октября 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
01.10.2025,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 837



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ifr40anCPkCbMy0htqK1XA-B-B