📰«Сегежа Групп» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 13 ноября 2025, 129090, Российская Федерация, город Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (АО «Реестр»), 11 часов 30 минут по московскому времени, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 17 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»), Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут по московскому времени

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания – 10 ноября 2025 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 сентября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Сегежа Групп» по адресу: Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 17 по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени по указанному адресу, с 23.10.2025 года по 13.11.2025 года, а также во время регистрации и проведения заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;. обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-H-002D от 27 февраля 2025 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9 (CFI): ESVXFR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 08.09.2025, протокол заседания Совета директоров № 23/25 от 10.09.2025 года;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0yYuehPAlEC8jzLxmzK-CqA-B-B