📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «15» августа 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «19» августа 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2.3.2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
2.3.3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2.3.4. Об избрании председателя и членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
2.3.5. Об избрании председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2.3.6. Об избрании председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2.3.7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.3.8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
2.3.9. Об утверждении кандидатуры Корпоративного секретаря Общества.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bXNn8HOU2Eim6bJC5AOHfQ-B-B