📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров ПАО МГТС. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС.
Решение по вопросу:
1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС.
2. Определить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС:
1) Об утверждении Устава ПАО МГТС в новой редакции.
2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС:
способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2025 года;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»;
Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2, ПАО МГТС.
4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС: 18 августа 2025 года.
5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (Приложение).
6. Уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, разместив сообщение на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» — business.mgts.ru не позднее 11 августа 2025 года.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:
1) Проект новой редакции Устава ПАО МГТС и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО МГТС, с текущей редакцией;
2) Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции;
3) Проект Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции;
4) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС;
5) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций ПАО МГТС;
6) Проекты решений по вопросам повестки дня.
8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени ежедневно с 21 августа 2025 года по 11 сентября 2025 года включительно по следующим адресам:
1) 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2, ПАО МГТС;
2) 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в АО «Реестр» (регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии, тел. +74956170101).
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» — business.mgts.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров (Приложение).
10. Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее 21 августа 2025 года:
 должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС;
 размещены в сети «Интернет» по адресу https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting, по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС или их представители, могут проголосовать путем заполнения бюллетеней в электронной форме.
Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС.
11. Лица, включенные в список лиц, имеющих права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО МГТС, вправе принять участие в заочном голосовании, направив заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 либо в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 11 сентября 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования).
12. Определить способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функциональными возможностями сайта регистратора.
13. Определить, что отчет об итогах голосования размещается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (business.mgts.ru) в срок не позднее 17 сентября 2025 года.
14.Определить, что все акционеры — владельцы привилегированных акций ПАО МГТС, за исключением ограничений, установленных законодательством, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу:
«ЗА» — 5 голосов; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 546 от 08.08.2025
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с принятием Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
 акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU0009036461, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
 акции привилегированные именные бездокументарные, рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU0009036479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7WWfXbEQMkqEU0Z2eoTMjQ-B-B