📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №1: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №2: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.05.2020 (протокол от 28.05.2020 № 37).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.07.2025 № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=utq3rOcNVUeaZ0y53EHIKg-B-B