📰"Саратовский НПЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» (по итогам 2024 года) «25» июня 2025 года проведено заочное голосование (дата окончания приема бюллетеней для голосования - «25» июня 2025 года).
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» заочным голосованием (по итогам 2024 года) (далее – Общее собрание), по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «31» мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 748 012 обыкновенными акциями ПАО «Саратовский НПЗ» (далее – Общество).

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 681 693.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 681 693 или 6 135 237 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1340%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 676 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 676 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 675 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 1 115 881 113,46 руб., на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества 111 588 280,98 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 111 588 280,98 руб. по привилегированным акциям, что составляет 447,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2025.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 1 004 292 832,48 руб.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: ...
В соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается в ограниченном объеме.

По пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 676 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества: ...
В соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается в ограниченном объеме.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, протокол № 32.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vx2xlMeO9UeNEKSpMLBp9Q-B-B