📰"Ростелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года.
2. О рекомендации по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2024 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
4. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по распределению чистой прибыли по результатам 2024 года.
5. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2024 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2025 года и первое полугодие 2026 года.
7. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 24».
8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 13».
9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и Банком».
10. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по кредитным договорам между ПАО «Ростелеком» и Банком, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком».
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком».
14. Об утверждении Отчета ПАО «Ростелеком» о совершенных ПАО «Ростелеком» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об утверждении показателей эффективности ПАО «Ростелеком» на 2025-2027 гг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров эмитента связана с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php)">https://https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php)">https://https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0009046700, CFI код EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DLBrNd4Ta0Oqd2dA16wmqQ-B-B