📰"ИНГРАД" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «25» июня 2025 года;

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (время московское);

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 2/4 строение 13, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 6, большая переговорная (П. 6.1);

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
• 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с 04 июня 2025 года по 22 июня 2025 года (включительно).

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации в 10 часов 30 минут (время московское).

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2025 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом бюллетени могут приниматься за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, то есть до «22» июня 2025 года.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть «22» июня 2025 года.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «01» июня 2025 года

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
• на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
Доступ к информации лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, предоставляется в течение 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 20 мая 2025 г., Протокол № 20/25 от 20 мая 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gvVknOdSeEW9aIIIAu3Zug-B-B