📰"ЗВЕЗДА" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения заседания: 20 июня 2025 года;
время проведения заседания: 16 ч. 30 мин.;
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 ч. 00 мин.;
место проведения заседания: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123;
почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 27 мая 2025 года.
2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123).
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА», дата принятия решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 16.05.2025, протокол от 19.05.2025 б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0VqRbW4Ev0G4GKKh-Awq2rA-B-B